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企业开户面临的挑战

风控能力建设不足

开户阶段未对风险进行充分把控,账户风险高,犯罪分子有“漏洞”可钻,引发洗钱恐怖融资等犯罪行为,给银行造成损失。

权威商事主体缺失

传统银行开户核验手段主要依赖于客户上报信息,无标准数据支持难以辨别真伪,导致风险管理缺失依据且易出现纰漏。

科技投入成本加大

在线视频验证、人脸识别、OCR、二维码等技术在目前商业银行的开户过程中运用缺失,导致开户效率低,流程繁琐,客户体验较差。

合规尽调手段单一

银行客户尽职调查手段单一,无大数据支撑导致无法深层次地挖掘客户数据,尽职调查不彻底,多家银行因开户尽调工作失职被处罚。

优化企业开户服务,提高银行风控能力

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在线预约开户时,支持通过手机终端扫描营业执照二维码自动录入照面、股东、高管等关键工商信息 ,避免手工录入误差,同时支持核实电子营业执照真伪。

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